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PF deteve Cônsul da Espanha e seu filho

05.06.2008 | Fonte de informações:

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PF deteve Cônsul da Espanha e seu filho

O suposto líder de uma quadrilha que comercializava produtos contrabandeados, o Cônsul Honorário da Espanha Antonio Escorzas Antonanzas, foi preso ontem (04) em Joinville/SC no âmbito da Operação Cartada Final, realizada pela Polícia Federal do Brasil.

Escorzas detido junto a seu filho, foi acusado de ser um dos chefes da quadrilha, informa AFP. Além de Santa Catarina a operação foi deflagrada em Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em total , segundo a PF, foram 14 prisões na região de Joinville (SC), duas na Bahia e uma em Pernambuco. Cerca de 250 policiais federais foram às ruas cumprir 19 mandados de prisões cautelares, 48 de busca e apreensão, 96 seqüestros de imóveis e apreensão de lanchas e veículos.

O dinheiro arrecadado pelos envolvidos era ocultado do Banco Central (BC) por meio de depósitos e saques sem comprovação de origem.

Segundo a PF, a quadrilha seria responsável pela venda e exportação dos equipamentos, principalmente, de máquinas caça-níqueis, para o México, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai e Espanha. A investigação identificou que inúmeras empresas fictícias eram abertas por testas de ferro e pelo chefe da organização, visando blindagem patrimonial (lavagem de dinheiro).

Ainda de acordo com a PF, entre os crimes praticados pela organização, estão: formação de quadrilha, contrabando, evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, corrupção ativa e indução do Banco Central a erro e lavagem de dinheiro.

 
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