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A impotência suspeita do Banco Central da Rússia

27.05.2004 | Fonte de informações:

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Kirill Tikhonov foi designado o novo director interino do banco Sudbusinessbank pelo Banco Central, depois da suspensão da licença de operação por suspeita de lavagem de dinheiro. No entanto, órgãos do Sudbusinessbank conseguiram que seu próprio director, Boris Ponomarev, fosse eleito para o cargo enquanto o Tribunal de Zelenogorsk no Distrito de Kurort em São Petersburgo cancelou a decisão do Banco Central.

Até hoje, nenhum banco na Rússia ousou confrontar o Banco Central desta maneira. Evidentemente, o Banco Central irá punir Sudbusinessbank pela sua atitude, como foi declarado pelo Vice Presidente deste organismo, Andrei Kozlov.

Mas por que razão é que a lei está tão fraca? Sudbusinessbank conseguiu que os seus donos não identificados pudessem retirar dinheiro, destruir documentos financeiros e até mudar a entidade controladora e por isso o Banco Central nunca irá obter os documentos certos e os clientes nunca irão ver seu dinheiro que foi roubado.

O Banco Central afirma que o Sudbusinessbank lavou um bilhão de USD em 2003 mas a quantia real poderia ser muito mais alta. Como é que pode acontecer isso hoje em dia sem ninguém ter suspeito da actividade anteriormente?

Terá sido o lobbying pelos criminosos, a explicação pela impotência do Banco Central e as autoridades legais? Houve muitos deputados da DUMA que preferiram a versão do Sudbusinessbank à do Banco Central.

Como resultado, os invisíveis donos deste..banco (?)…podem retirar os activos do banco e dos seus clientes e fugir, para mais tarde continuar a prática de lavar dinheiro sob outro nome.

Kira POZNAKHIRKO PRAVDA.Ru

 
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